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中原高速：第五届董事会第五次会议决议公告

2015-03-18　

 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 　　重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第五次会议

 　　于 2015 年 3 月 17 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 3 月 12 日以专

 　　人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会

 　　议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

 　　本次会议审议通过：

 　　1、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案》的议案

 　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 　　2、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案

 　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 　　3、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案

 　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 　　4、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案

 　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 　　特此公告。

 　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

 　　2015 年 3 月 18 日 

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