本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.067元

　　每股派送红股0.1股

　　●公司2019年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,629,575,683.96元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,208,204,602股，以此计算合计拟派发现金红利80,949,708.33元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.36%。

　　2.上市公司拟向全体股东每10股送红股1股。截至2019年12月31日，公司总股本1,208,204,602股，本次送转股后，公司的总股本为1,329,025,062股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）2020年3月25日，公司董事会召开第七届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见:

　　我们认为，该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况：

　　2020年3月25日，公司监事会召开第七届监事会第八次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　四、相关风险提示

　　公司2019年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2019年年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2020年3月27日