广东省高速公路发展股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会决议公告
2016-01-04
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2015年12月31日（星期四）下午15:30；
（2）网络投票时间为：2015年12月30日——2015年12月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长朱战良先生。
6、会议通知刊登在2015年12月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计60人，代表股份566,398,291股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的45.06%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人47人，代表股份565,480,736股，占公司有表决权总股份的44.98%；通过网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份917,555股，占公司有表决权总股份的0.073%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的A股股东及股东代理人共计15人，代表股份546,027,221股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的60.11%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份545,113,466股，占公司A股股东表决权股份的60.01%；通过网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份913,755股，占公司A股股东表决权股份的0.10%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计45人，代表股份20,371,370股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的5.841%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人44人，代表股份20,367,270股，占公司B股股东表决权股份的5.840%；通过网络投票的股东及股东代理人1人代表股份3,800股，占公司B股股东表决权股份的0.001%。
二、提案审议情况
会议审议通过了《关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案》，同意方智先生增补为本公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会成员任期相同。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意565,642,191股，占出席会议有表决权总数的99.87%；反对756,100股,占出席会议有表决权总数的0.13%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意545,891,421股，占出席会议A股有表决权总数的99.98%；反对135,800股，占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意19,750,770股，占出席会议B股有表决权总数的96.95%；反对620,300股，占出席会议有表决权总数的3.05%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师名称：姚继伟沈凌玉
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的提示性公告》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2015年12月31日
本文来源：中国证券报·中证网责任编辑：黄欢_NN1650
