广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时）决议公告
2016-01-06
证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：临2016-001
广西五洲交通股份有限公司第八届
董事会第十次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议（临时）于2016年1月5日（星期二）以通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月30日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人,分别是梁君、杨旭东、徐德、韩钢、周异助、黄新颜、孟杰、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于更换公司2015年年度财务报表及内部控制审计机构的议案；
公司原决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度财务报表及内部控制审计机构,后因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）内部整合，人力资源相对紧张，不能保证按期完成2015年年报审计工作，并于2015年12月10日向公司发函表示不再为我公司提供2015年年报及内部控制审计服务。因此，公司按照上市公司相关规定,以招标的方式重新选聘审计机构。2015年12月25日，公司中介机构选聘评审小组推荐，本次选聘综合评定最高分数的致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所为中标人，其中标价为财务报表审计费46万(固定费用包干)，内部控制审计费18万元(固定费用包干)。根据以上评审结果，董事会审计委员会建议公司聘请该所为2015年年度财务报表及内部控制审计机构。
对议案的表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司股东大会审议。
2、审议关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知另行公告。
对议案的表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2016年1月6日
证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：临2016-002
广西五洲交通股份有限公司
关于更换公司2015年年度财务报表及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日披露的《五洲交通关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的公告》以及2015年9月10日披露的《五洲交通2015年第三次临时股东大会决议公告》中审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构。公司于2015年12月15日披露的《关于拟变更2015年度财务报表及内部控制审计机构的公告》中说明因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）内部整合，人力资源相对紧张，不能保证按期完成2015年年报审计工作，并于2015年12月10日向公司发函表示不再为我公司提供2015年年报及内部控制审计服务。因此公司按照上市公司相关规定,以招标的方式重新选聘审计机构。
2015年12月25日，公司中介机构选聘评审小组推荐，本次选聘综合评定最高分数的致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所为中标人，其中标价为财务报表审计费46万(固定费用包干)，内部控制审计费18万元(固定费用包干)。根据以上评审结果，董事会审计委员会建议公司聘请该所为2015年年度财务报表及内部控制审计机构。
该会计师事务所变更事项待公司股东大会审议通过后实施。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2016年1月6日
证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2016-003
广西五洲交通股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月21日15点00分
召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月21日
至2016年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第八届董事会第十次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现尝本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一)登记时间2016年1月14日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、其他事项
（一）联系方式：
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券法律部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2016年1月6日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本文来源：中国证券报·中证网责任编辑：黄欢_NN1650
