江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于北沿江高速公路巢湖至无为段桥梁钢结构制造工程合同签订的公告
2016-05-12
（原标题：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于北沿江高速公路巢湖至无为段桥梁钢结构制造工程合同签订的公告）
证券代码：002659证券简称：中泰桥梁公告编号：2016-020
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于北沿江高速公路巢湖至无为段桥梁钢
结构制造工程合同签订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日收到安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交通集团”）发出的《中标通知书》，确认公司为北沿江高速公路巢湖至无为段桥梁钢结构制造项目中标人，中标价为108,346,969元。
具体内容详见公司2016年3月15日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于北沿江高速公路巢湖至无为段桥梁钢结构制造工程中标公告》。
2016年5月10日，公司收到与安徽交通集团签署的《北沿江高速公路巢湖至无为段桥梁钢结构制造合同协议书》。
二、交易对方情况介绍
公司名称：安徽省交通控股集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1993年4月27日
住所：安徽省合肥市高新开发区望江西路520号
法定代表人：周仁强
注册资本：1,600,000万元
经营范围：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。（上述经营范围须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）
2015年度公司与安徽交通集团发生交易85,207,662.69元，占公司2015年度经审计营业收入的11.16%。公司与安徽交通集团不存在任何关联关系。
安徽交通集团为安徽省国有资产监督委员会下属的国有独资公司，资本实力雄厚，履约能力有保障。
三、合同主要内容
1、项目名称：北沿江高速公路巢湖至无为段桥梁钢结构制造
2、工程内容：钢结构的材料采购、下料、制造、除锈、涂装、验收保管等
3、合同价：108,346,969元
4、工期：9个月
四、合同履行对公司的影响
公司资金、人员、技术、产能均能满足项目需要，具备履行本合同的能力。
此次签署的合同金额占公司2015年度经审计营业收入的14.19%，年均合同金额（即“合同金额除以合同执行年限”）占公司2015年度经审计营业收入18.92%。若合同能够顺利实施，预计将对本公司2016至2017年经营业绩产生一定的积极影响。合同履行不会影响公司独立性，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方产生依赖。
五、合同履行的风险提示
本合同的履行存在一定的周期，在实际履行中，因市场因素的变化，存在盈利的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《北沿江高速公路巢湖至无为段桥梁钢结构制造合同协议书》
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
2016年5月12日
证券代码：002659证券简称：中泰桥梁公告编号：2016-021
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月16日（星期一）在公司二楼会议室召开2015年度股东大会，并于2016年4月26日发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》。现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、本次会议为2015年度股东大会；会议召集人为公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场召开时间为：2016年5月16日（星期一）14:00开始；
（2）网络投票时间为：2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00。
3、股权登记日：2016年5月10日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现尝网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）截止2016年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
7、会议地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1.00审议《2015年度董事会工作报告》；
听取独立董事作年度述职报告
2.00审议《2015年度监事会工作报告》；
3.00审议《2015年度财务决算报告》；
4.00审议《2015年度报告及其摘要》；
5.00审议《2015年度利润分配预案》；
本议案以特别决议方式审议。
6.00审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.00审议《2015年度内部控制评价报告》；
8.00审议《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9.00审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
本议案以特别决议方式审议。
10.00审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
本议案以特别决议方式审议。
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2016年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、参加现场会议登记方法：
1、参会登记时间：2016年5月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室；
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
7、邮寄地址：江苏省靖江市同康路15号江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2015年度股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项：
1、公司地址：江苏省靖江市同康路15号；
2、电话：0523-84633050
3、传真：0523-84633096
4、邮政编码：214521
5、联系人：杨培胜
6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
2、公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
2016年5月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362659”，投票简称为“中泰投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会对应“委托价格”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日下午3：00，结束时间为2016年5月16日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
回执
截至2016年5月10日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（002659）股票（）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2016年5月16日召开的2015年度股东大会。
姓名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2016年月日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)
附件3：
授权委托书
兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：委托人股东账户：
受委托人签名：受托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：
年月日年月日
本文来源：中国证券报·中证网
