深圳高速公路股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
2016-05-20
证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2016-033
债券代码：122085债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第十一次会议于2016年5月19日（星期四）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2016年5月13日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2016年5月13日。
(三)会议应到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。
(四)公司证券事务代表列席了本次会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一)审议通过《关于审查关联交易（受托建设管理物流港）的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过《关于审查关联交易（受托管理沿江一期）的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过《关于审查关联交易（签署沿江二期代建补充合同）的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2016年5月19日
