安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
2016-05-21
（原标题：安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）
证券代码：600012证券简称：皖通高速公告编号：2016-031
安徽皖通高速公路股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年5月20日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由乔传福先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，公司全体董事出席了会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了会议。
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员、新任董事候选人、新任监事候选人、会计师、见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：董事会2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提龋2015年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币974,217千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币947,248千元，按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币974,217千元和人民币947,248千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2015年度可供股东分配的利润为人民币947,248千元。公司董事会建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.30元（含税），共计派发股利人民币381,480.30千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。
载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施公告将于近期发布，请投资者留意。有关H股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《于二零一六年五月二十日举行的周年股东大会投票结果公告》。
5、议案名称：关于聘任2016年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于申请注册10亿元270天超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于授权董事会配发或发行新股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于以累积投票方式选举本公司新任董事的议案
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2、关于以累积投票方式选举本公司新任监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案5、议案9至议案10已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案6至议案8已获超过三分之二票数赞成，获正式通过为特别决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。上述议案之详情可参阅本公司本公司于2016年3月28日、4月16日、4月20日发出的相关公告和本公司于2016年5月13日发布的《2015年年度股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：毕孟琪刘彦锦
2、律师鉴证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、关于安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2016年5月20日
股票代码：600012股票简称：皖通高速编号：临2016-032
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二O一六年五月二十日（星期五）下午4:00在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第七届董事会第十七次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于二O一六年五月十日和五月十三日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应到董事9人，实际出席董事9人。
（四）会议由乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》，选举乔传福先生为公司董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）通过《关于即时增补、委任本公司董事会战略发展及投资委员会成员及秘书的议案》。
即时增补乔传福先生、许振先生和王秀峰先生为战略发展及投资委员会成员，即时委任韩榕女士为该委员会秘书。
战略发展及投资委员会组成名单：乔传福先生（主席）、陈大峰先生、许振先生、王秀峰先生和胡滨先生（独立董事），秘书：韩榕女士
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、通过《关于即时增补、委任本公司董事会人力资源及薪酬委员会成员及秘书的议案》。
即时增补王秀峰先生为人力资源及薪酬委员会成员，即时委任赵孜博先生为该委员会秘书。
人力资源及薪酬委员会组成名单：胡滨先生（独立董事）（主席）、王秀峰先生和江一帆先生（独立董事），秘书：赵孜博先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、通过《关于即时增补本公司董事会审核委员会成员的议案》。
即时增补杜渐先生为审核委员会成员。
审核委员会组成名单：杨棉之先生（独立董事）（主席）、杜渐先生和胡滨先生（独立董事），秘书：谢新宇先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
上述人员的任期与本届董事会相同，至2017年8月16日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
董事会
2016年5月20日
股票代码：600012股票简称：皖通高速编号：临2016-033
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二O一六年五月二十日（星期五）下午16：30以现场方式召开第七届监事会第十一次会议，会议通知及会议材料于二O一六年五月八日以电子邮件方式发出，3名监事会成员均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议由刘友才先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举监事会主席的议案》，选举刘友才先生为本公司监事会主席，任期至2017年8月16日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2016年5月20日
本文来源：中国证券报·中证网
