黑龙江交通发展股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
2016-05-26
（原标题：黑龙江交通发展股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）
证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：2016-007
黑龙江交通发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月25日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长孙熠嵩先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书戴琦出席了会议，公司其他高管的列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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公司2015年度利润分配方案：以公司2015年末总股本1,315,878,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），共计82,900,349.97元，剩余未分配利润74,137,808.14元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
5、议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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选举姜岩飞先生为公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会一致。
11、议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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选举潘烨先生为公司第二届监事会监事，任期与公司第二届监事会一致。
(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议通过十一项议案，无特别决议事项。其中第九项议案《关于2016年度日常关联交易预计的议案》关联股东黑龙江省高速公路集团公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：周延、杜天玉
2、律师鉴证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、黑龙江交通发展股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
黑龙江交通发展股份有限公司
2016年5月25日
证券代码：601188股票简称：龙江交通编号：临2016—008
黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2016年5月25日15时在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙熠嵩主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
一、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举姜岩飞先生为公司第二届董事会副董事长；
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
二、《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举姜岩飞先生为公司第二届董事会战略与投资委员会委员。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
三、《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，选举姜岩飞先生为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2016年5月25日
本文来源：中国证券报·中证网
