四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
2016-06-01
（原标题：四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2016-021
四川成渝高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2016年5月31日下午14:30以现场表决方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于2016年5月20日通过电子邮件、专人送达方式发送。
（三）会议应参加董事11人，实际参加会议董事11人。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于提名本公司第六届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》
根据本公司主要股东提名，并结合本公司提名委员会意见，董事会同意提名
周黎明、甘勇义、罗茂泉为本公司第六届董事会执行董事候选人，提名郑海军、唐勇、黄斌、王栓铭、倪士林为本公司第六届董事会非执行董事候选人以及提名孙会璧、郭元晞、余海宗、刘莉娜为本公司第六届董事会独立非执行董事候选人（董事候选人简历详见附件）。第六届董事会成员的任期为3年，自股东大会审议通过之日起计算。
经参考本公司薪酬与考核委员会意见，董事会同意第六届董事会的建议酬金方案如下：周黎明不因其执行董事职务在本公司领取酬金；甘勇义及罗茂泉的酬金包括固定工资（基础工资、岗位工资、工龄工资）、绩效工资和福利（法定福利和公司福利），由股东大会授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会和本公司规定的统一标准，并考虑薪酬与考核委员会的意见后确定；郑海军、唐勇、黄斌、王栓铭、倪士林不因其非执行董事职务在本公司领取酬金；孙会璧、郭元晞、余海宗、刘莉娜作为独立非执行董事的固定酬金为每年人民币8万元整（含税）。
以上董事之提名及其建议薪酬方案以逐项表决方式审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中，独立非执行董事候选人需以上海证券交易所审核无异议为前提。本公司所有董事候选人将以累积投票方式选举产生。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司第六届董事会董事候选人提名及酬金建议的独立意见》）。
（二）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
有关股东大会召开时间本公司将另行通知。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
附件：
第六届董事会候选人简历
执行董事
周黎明先生，52岁，毕业于西南交通大学，获西南交通大学工学学士学位；四川大学经济学硕士学位；西南交通大学管理学博士学位；高级经济师。曾任教西南交通大学，历任四川省人民政府研究室处长，四川省人民政府办公厅秘书，四川省交通厅公路管理局副局长，四川省内江市人民政府市长助理，本公司董事长，四川高速公路建设开发总公司总经理。现任四川省交通投资集团有限责任公司董事、西南交通大学客座教授、本公司第五届董事会执行董事、董事长。
甘勇义先生，53岁，重庆交通学院道桥交通土建专业本科毕业；一级建造师、教授级高级工程师。曾在四川省桥梁工程公司一处、六处工作，历任四川省桥梁工程公司六处副处长、处长及四川省桥梁公司副经理、四川路桥集团桥梁分公司经理、四川路桥建设股份有限公司（于上海证券交易所上市）副总经理、本公司副总经理，现任成都机场高速公路有限责任公司副董事长，本公司第五届董事会执行董事、副董事长、总经理。
罗茂泉先生，51岁，毕业于四川大学法学院法律专业。历任四川省交通厅政策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长等职务。现任四川成雅高速公路油料供应有限责任公司董事、四川交投建设工程股份有限公司董事、本公司副总经理。
非执行董事
郑海军先生，57岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职交通部办公厅，深圳海虹实业公司总经理，招商局集团行政部总经理，招商局集团（香港）有限公司董事，招商局集团（上海）有限公司董事，华北高速公路股份有限公司（于深圳证券交易所上市）董事长等。现任招商局华建公路投资有限公司常务副总经理，招商局亚太有限公司董事局副主席，兼任山东高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）副董事长，黑龙江交通发展股份有限公司（于上海证券交易所上市）副董事长。
唐勇先生，52岁，相继毕业于四川省交通学校及长安大学公路学院，获工学硕士学位；教授级高级工程师。历任四川省大竹县养路段技术员、助理工程师、副段长、段长，大竹县交通局副局长，四川达川地区交通局副局长，四川路桥建设股份有限公司（于上海证券交易所上市）董事、总经理，四川达渝高速公路建设开发有限公司总经理，四川省交通厅建设管理处处长，四川省交通厅综合规划处处长，本公司董事长。现任四川省交通投资集团有限责任公司董事、四川高速公路建设开发总公司董事长、本公司第五届董事会非执行董事。
黄斌先生，48岁，西南交通大学工业与民用建筑专业工学学士学位，西南财经大学工商管理专业硕士学位。曾任四川省计划委员会投资处副处长；四川省发展计划委员会外事外经处副处长；四川省发展和改革委员会项目管理协调处副处长、处长，发展规划和产业政策处处长；现任四川省交通投资集团有限责任公司董事，本公司第五届董事会非执行董事。
王栓铭先生，56岁，相继毕业于东北财经大学和军事经济学院，研究生学历；高级会计师，注册资产评估师。历任成都军区后勤部财务部助理员、成都军区成都第二军需仓库助理会计师、成都军区后勤第三十八分部助理会计师、会计师，四川省交通厅财务处助理调研员、副处长，四川省车辆购购置附加费征收管理办公室主任，四川高速公路建设开发总公司董事、副总经理。现任四川省交通投资集团有限责任公司总经济师，本公司第五届董事会非执行董事。
倪士林先生，49岁，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特IHE学院，研究生学历，硕士学位。曾任招商局国际青岛公司副总经理，兼任合资公司青岛前湾联合集装箱码头常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师。现任招商局华建公路投资有限公路投资有限公司海外业务总监、总经理助理兼行政部总经理，安徽皖通高速公路股份有限公司（于香港联合交易所及上海证券交易所上市）非执行董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理，本公司第五届董事会非执行董事。
独立非执行董事
孙会璧先生，71岁，毕业于重庆大学电机系电力专业；教授级高级工程师，享受国务院政府津贴的专家。先后在四川省电力局、四川省经委、省计委工作，任过副处长、处长等职。后任四川省工程咨询研究院（原四川省国际工程咨询公司）副总经理、总经理、院长，四川省工程咨询协会会长，四川省科技顾问团和成都市科技顾问团顾问，四川西昌电力股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立非执行董事。现任本公司第五届董事会独立非执行董事。
郭元晞先生，65岁，四川大学经济系毕业；系享受国务院政府特殊津贴的专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人、教授、博士生导师。历任四川社会科学院经济研究所助理研究员、副研究员、研究员，经济体制改革研究所副所长、所长，《经济体制改革》杂志常务副主编、社长，四川省委、省政府企业改革试点领导小组顾问，西南财经大学工商管理学院博士生指导小组成员，四川省第5届科协常委，四川省德阳市人民政府副市长。曾任成都成商集团股份有限公司（于上海证券交易所上市）、新疆啤酒花集团股份有限公司（于上海证券交易所上市）、四川宜宾五粮液股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立非执行董事。现任西南财经大学教授、研究员、博士生导师，成都老肯科技股份有限公司独立非执行董事，贵州森瑞新材料股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立非执行董事。
余海宗先生，52岁，毕业于西南财经大学，分获学士学位、经济学（会计学）硕士学位和管理学（会计学）博士学位；中国注册会计师、中国会计学会高级会员、成都房地产会计学会副会长、四川省注册会计师协会教育委员会成员。曾在四川川威钢铁集团财务部工作。曾任国兴融达地产股份有限公司（于深圳证券交易所上市）、四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（于深圳证券交易所上市）、成都天兴仪表股份有限公司（于深圳证券交易所上市）、成都红旗连锁股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立非执行董事。自1993年起在西南财经大学任教，现任西南财经大学会计学院教授，四川九洲股份有限公司（于深圳证券交易所上市），中国钒钛磁铁矿业有限公司（于香港联合交易所上市）独立非执行董事，本公司第五届董事会独立非执行董事。
刘莉娜女士，58岁，相继毕业于成都教育学院、中国人民大学，本科学历；高级经济师、高级工程师、高级政工师。历任成都市工业设备安装公司党委书记、纪委书记、总经理；成都城建投资集团公司党委副书记；成都建筑工程集团总公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理。
证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2016-022
四川成渝高速公路股份有限公司
2015年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月31日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月31日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2015年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,843,155,585股股份，约占公司有表决权股份总数的60.272%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于独立董事2015年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2016年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红A股分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议八项议案均为普通决议事项，其中议案一按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上审议通过，其余所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：胡定芳律师、李仕珺律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川成渝高速公路股份有限公司
2016年5月31日
证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：临2016-023
四川成渝高速公路股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年5月31日下午16:30时以现场表决方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于2016年5月20日通过电子邮件、专人送达方式发送。
（三）会议应参加监事6人，实际参加会议监事6人。
（四）会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）会议由监事会主席冯兵先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于提名本公司第六届监事会监事候选人及建议监事酬金的议案》：
根据本公司主要股东提名，本公司监事会同意提名冯兵先生、但勇先生、欧阳华杰先生、孟杰先生为第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。第六届监事会成员的任期为3年，自股东大会审议通过之日起计算。
建议酬金方案为：本公司监事概不因其监事职务在本公司领取酬金，监事从本公司获取的酬金将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。因但勇、欧阳华杰、孟杰不在本公司任职，其亦不在本公司领取酬金。冯兵及职工监事将根据其在本公司担任的具体职务领取酬金。根据本公司的薪酬福利政策，按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则，员工薪酬由固定工资（基础工资、岗位工资、工龄工资）、绩效工资和福利（法定福利和公司福利）组成，分别按照四川省政府国有资产监督管理委员会和本公司规定的统一标准执行。
以上监事之提名及其薪酬方案以逐项表决方式审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。本公司所有监事候选人将以累积投票方式选举产生。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一六年五月三十一日
附件：
第六届监事会监事候选人简历
冯兵先生，53岁，先后毕业于西安公路学院及长安大学，分别获交通工程自动控制专业学士学位及交通运输规划与管理专业硕士学位。历任四川省交通厅直属机关团委书记，四川省交通厅计划处副主任科员及主任科员，四川省交通厅综合规划处副处长、调研员及处长。现任本公司监事会主席及吉林高速公路股份有限公司（上海证券交易所上市公司）独立非执行董事。
但勇先生，46岁,西南师范大学政治系法学专业法学学士学位,电子科技大学行政管理专业行政管理硕士。曾任四川省交通厅公路运输管理局办公室副主任(其间曾下派任沐川县交通局副局长、沐川县职业中学副校长),教育处副处长、科技教育处处长、政策法规处处长、局分党组成员、纪检组长、局党委副书记、纪委书记,四川省交通投资集团有限责任公司办公室负责人、总经理助理兼党群工作部(纪检监察办公室)部长。现任四川省交通投资集团有限责任公司总经理助理兼投资发展部部长及本公司第五届监事会监事。
欧阳华杰先生，47岁,西南财经大学会计系会计学专业毕业,经济学学士,四川大学经济学专业研究生毕业;高级会计师。曾在国营红光电子管厂、四川通亚实业开发总公司、四川蜀海交通投资有限公司、四川高速公路建设开发总公司工作,历任四川高速公路建设开发总公司资金财务部副经理、资金财务部经理、财务部经理、总经济师。现任四川省交通投资集团有限责任公司副总会计师兼财务管理部部长及本公司第五届监事会监事。
孟杰先生，38岁，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。历任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理、企业管理部副总经理；广西五洲交通股份有限公司（于上海证券交易所上市）、华北高速公路股份有限公司（于深圳证券交易所上市）董事等。现任招商局华建公路投资有限公司首席分析师、资本运营部总经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）董事、安徽皖通高速公路股份有限公司（于香港联合交易所及上海证券交易所上市）副总经理。
本文来源：中国证券报·中证网
