湖北楚天高速公路股份有限公司公告
2015-03-13
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-016
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于召开2014年度利润分配及现金
分红说明会的预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年3月17日（星期二）14:00-15:00
会议召开地点：上证路演中心（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年3月4日公告了《2014年年度报告全文》及利润分配预案（详情参见2015年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司2014年度利润分配预案如下：以2014年12月31日总股本1,211,148,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
公司2014年度拟分配的现金股利总额占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的29.87%。
公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：上述预案符合《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害中小股东的利益，相关决策程序合法有效。同意将该预案提交股东大会审议。
为便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配及现金分红等情况，公司决定通过网络方式举行2014年度利润分配及现金分红说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年3月17日（星期二）14:00-15:00
会议召开地点：上证路演中心（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长、财务负责人、董事会秘书、财务部经理
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上证路演中心（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：郭生辉 罗琳
电话及传真：027-87576667
邮箱：600035@hbctgs.com
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2015年3月12日
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-015
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月26日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》，公司拟以发行股份及支付现金方式收购相关资产并募集配套资金。鉴于本次重大事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月29日开市起停牌。2015年1月28日，公司申请股票延期复牌，公司股票自1月29日起继续停牌。
由于公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按期复牌。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并经公司申请，公司股票自2015年2月27日起继续停牌，预计复牌时间为2015年3月27日。（详见2015年2月16日董事会决议公告）
截至目前，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请了财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展了尽职调查，对有关方案进行充分审慎论证；并就交易包含的各项内容与交易对方进行多次沟通。
停牌期间公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2015年3月12日
