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楚天高速:2014年年度报告(修订版)
2015-03-27 
 湖北楚天高速公路股份有限公司 
                     2014 年年度报告 
                                       重要提示 

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 


二、 公司全体董事出席董事会会议。 


三、 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 


四、 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)罗敏声明: 
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

       2015年3月3日,经本公司第五届董事会第十一次会议决议,通过了2014年度利润分配预案为 
:拟以2014年年末总股本121,114.8244万股为基数,向全体股东每10股以资本公积转增2股并派发 
现金红利0.70元(含税)。 


六、 前瞻性陈述的风险声明 

     本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 
资者注意投资风险。 


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 

 


八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 
 




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                                                       2014 年年度报告 




                                                             目录 
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 42
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 45
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 46
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 136




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                                   2014 年年度报告 



                        第一节      释义及重大风险提示 
一、 释义 
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 
常用词语释义 
公司                                    指            湖北楚天高速公路股份有限公司 
省交投                                  指            湖北省交通投资有限公司 
经营公司                                指            湖北楚天高速公路经营开发有限公司 
鄂北公司                                指            湖北楚天鄂北高速公路有限公司 
鄂西北公司                              指            湖北楚天鄂西北高速公路有限公司 
鄂东公司                                指            湖北楚天鄂东高速公路有限公司 
咸宁公司                                指            湖北楚天高速咸宁有限公司 
十房高速                                指            十堰至房县高速公路 
文化传媒                                指            湖北楚天高速文化传媒有限公司 
投资公司                                指            湖北楚天高速投资有限责任公司 
运营公司                                指            湖北楚天高速运营管理有限公司 

二、 重大风险提示 
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨 
论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。 




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                                    2014 年年度报告 



                                第二节       公司简介 
一、 公司信息 
公司的中文名称                       湖北楚天高速公路股份有限公司 
公司的中文简称                       楚天高速 
公司的外文名称                       HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD. 
公司的法定代表人                     肖跃文 


二、 联系人和联系方式 
                                                       董事会秘书 
姓名                               郭生辉 
联系地址                           湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼 
电话                               027-87576667 
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