安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
2015-03-30
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2015-003
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
相关公司股票走势
楚天高速4.96+0.459.98%山东高速6.65+0.050.76%四川成渝5.52-0.01-0.18%皖通高速6.89-0.03-0.43%中国石化6.37-0.07-1.09%带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一五年三月二十七日（星期五）上午9:30在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第七届董事会第五次会议。
（二） 会议通知及会议材料分别于二Ｏ一五年三月十三日和三月十九 日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应到董事9人，实际出席董事9人。
（四） 会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会
议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
因工作需要，根据董事长提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会决定聘任许振先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至2017年8月16日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案的详情请参见公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
因工作需要，根据总经理提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会决定聘任徐义明先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至2017年8月16日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案的详情请参见公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（三）审议通过本公司2014年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过本公司2014年度报告（A股、H股）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过本公司2014年度业绩公布稿和年报摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过本公司2014年度利润分配预案；
因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。2014年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币960,082千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币935,313千元，按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币960,082千元和人民币935,313千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2014年度可供股东分配的利润为人民币935,313千元。公司董事会建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.30元（含税），共计派发股利人民币381,480.30千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过本公司2014年度董事会报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过本公司2014年度独立董事述职报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议通过本公司审核委员会2014年度履职情况报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议通过本公司董事会2014年度公司内部控制评价报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议通过公司内部控制审计报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过公司履行社会责任报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十三）审议通过公司2014年经费收支与投资计划完成情况及2015年计划；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十四）审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（审议此项议案时，公司关联董事周仁强、李俊杰和陈大峰回避表决。）
该议案的详情请参见公司《关于预计2015年度日常关联交易的公告》。
（十五）通过《关于为宁宣杭公司提供委托贷款的议案》；
根据宁宣杭公司三期工程狸桥至宣城段2015年投资计划，对于投资总额与项目资本金的差额中本公司应该承担的部分，本公司将在2015年度以委托贷款方式向宁宣杭公司投入不超过人民币2亿元用于三期工程建设。本次委托贷款的资金属于公司自有资金，贷款期限最长不超过10年，贷款年利率为人民银行公布的同期贷款基准利率。
有关议案的详情待公司与银行签订《贷款合同》后另行公告。
（十六）审议通过聘请罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）为本公司2015年度香港核数师及聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（中国会计师）为本公司2015年度法定审计师，并提议股东大会授权董事会决定其酬金；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十七）审议通过关于授权公司董事会配发或发行新股的议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；
(b) 新股发行价格；
(c) 新股发行的起止日期；
(d) 向原有股东发行新股的种类及数额；及
(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
（C）本公司董事会依据上述（A）段配发或有条件或无条件同意配发（不论其为依据认购权或其他形式配发）之内资股及境外上市外资股之各自总数量，（不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份）不得超过本决议案通过当日本公司该类已发行的股份之20%。
（D）本公司董事会在行使上述（A）的权力时需符合中国公司法及香港联合交易所有限公司（不时修订之）的证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。
（E）就本决议案而言，“有关期间”指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间：
(a)本公司股东周年大会结束；及
(b)于股东大会上通过特别决议案，撤消或更改本决议案所授予之权力时。
（F）授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法（在董事会行使上述（A）段的权力时）增加本公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199,033.20万元。
（G）在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖，和中国证监会批准该等股份发行的条件下，授权董事会对本公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订，以便反映由于配售或发售新股所引致对本公司股本结构的变动。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十八）通过《关于变更董事的议案》
因工作调整，孟杰先生不再担任公司董事，招商局华建公路投资有限公司提名推荐倪士林先生为本公司新任非执行董事候选人。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，董事会同意推举倪士林先生为公司新任非执行董事候选人，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二Ｏ一七年八月十六日止。倪士林先生简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十九）通过《关于公司职能部门调整的议案》；
因公司业务发展需要，对职能部门作出如下调整：设立人力资源部；原综合部更名为综合部（党委办公室）、原投资发展部更名为投资管理部、原安全生产部更名为安全路产部、原养护管理中心更名为道路养护部、原信息监控中心更名为信息管理部。
公司调整后的内设机构为综合部（党委办公室）、董事会秘书室、财务部、投资管理部、证券部、审计部、人力资源部、收费管理部、道路养护部、信息管理部、安全路产部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十）审议通过公司2014年度股东周年大会在2015年5月22日(星期五)下午14: 30在公司办公地址举行，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
上述第（三）、（六）、（七）、（十六）、（十七）及（十八）项议案需提交本公司2014 年年度股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月二十七日
附件：
倪士林先生简历
倪士林先生，1967年出生，北京大学工商管理硕士。现任招商局华建公路投资有限公司海外业务总监。曾任招商局国际青岛公司副总经理，兼任合资公司青岛前湾联合集装箱码头常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2015-004
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一五年三月二十七日（星期五）上午在合肥市望江西路520号公司会议室举行第七届监事会第四次会议，会议通知和会议材料分别于二Ｏ一五年三月十三日和三月十九日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席钱东升先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：
一、审议通过了2014年度监事会报告，同意将该报告提交本公司2014年度股东周年大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了关于审查本公司2014年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）的议案，同意提交本公司2014年度股东周年大会审议批准。并发表如下审核意见：经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2014年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了关于审查本公司2014年度利润分配预案的议案，同意提交本公司2014年度股东周年大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了本公司2014年度内部控制自我评价报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于更换监事的议案》。
因工作调整，王文杰先生不再担任本公司监事，招商局华建公路投资有限公司提名何琨女士为本公司监事候选人。监事会一致同意推举何琨女士为公司新任监事候选人，并将此议案提交公司2014年度股东周年大会审议，任期自获选之日（选举新任监事的股东大会批准之日）起至二Ｏ一七年八月十六日止。何琨女士简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
二O一五年三月二十七日
附件：
何琨女士简历
何琨女士，1977年出生，中国人民大学经济学硕士，注册会计师。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部总经理助理，兼任四川成渝高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路股份有限公司监事；曾任华建交通经济开发中心证券管理部、计划财务部、国家资本金托管部项目经理，招商局华建公路投资有限公司股权管理二部项目经理，曾兼任山东高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事、湖北楚天高速公路股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司、江苏宁靖盐高速
公路股份有限公司监事。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2015-005
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五次会议于2015年3月27日（星期五）上午以现场方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。根据董事长提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查合格，董事会决定聘任许振先生为公司总经理、徐义明先生为公司副总经理，任期均自本次董事会通过之日起至2017年8月16日止。
出席会议的3位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任的独立意见。
附件：许振先生和徐义明先生简历
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2015年3月27日
附件：
许振先生简历
许振先生，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副处长，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安徽省高速公路控股集团有限公司人事处处长，2012年6月至2015年3月，任安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理助理、人力资源部部长。
徐义明先生简历
徐义明先生，1963年出生，大学学历，高级会计师。曾先后担任安徽省公路桥梁工程公司财务科科长、结算中心副主任、党支部书记、副总会计师、总会计师、党委委员、副总经理。2004年10月至2005年4月，任安徽省交通投资集团有限公司财务部副部长，2005年4月至2015年3月，任安徽省交通投资集团有限公司财务部部长。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2015-006
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于预计2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次日常关联交易不需要提交股东大会批准。
本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2015年3 月27 日召开第七届董事会第五次会议，审议《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》。经与会6位非关联董事表决，一致同意上述议案，所有关联董事均回避表决。
公司2015年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案不需要提请公司2014年度股东周年大会审议。
公司独立董事事前认可该关联交易，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司董事会审核委员会2015年第一次会议审议通过了本次预计发生的关联交易，并发表了书面意见： 本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审核委员会全体委员同意本次关联交易事项。
本公告中涉及公司简称的释义如下：
安徽高速集团 指 安徽省高速公路控股集团有限公司
安联公司 指 安徽安联高速公路有限公司
阜周公司 指 安徽省阜周高速公路有限公司
芜雁公司 指 安徽省芜雁高速公路有限公司
建设指挥部 指 安徽省高等级公路工程建设指挥部
高速传媒 指 安徽高速传媒有限公司
驿达公司 指 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
现代交通 指 安徽省现代交通设施工程有限公司
小贷公司 指 合肥市皖通小额贷款有限公司
高速石化 指 安徽省高速石化有限公司
监理公司 指 安徽省高等级公路工程监理有限公司
检测中心 指 安徽省高速公路试验检测科研中心
新同济检测 指 安徽新同济公路工程试验检测有限公司
邦宁物业 指 合肥市邦宁物业管理有限公司
融资租赁公司 指 安徽高速融资租赁有限公司
江南传媒 指 安徽高速江南传媒有限公司
交规院 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
注：本公司与安徽高速的委托管理交易金额较2014年实际交易金额差异较大的原因是改变部分路段委托管理的方式和范围。
（三）本次预计发生的日常关联交易预计金额和类别
注：1、本年初至披露日与关联人累计发生的交易额均是依据合同条款确认的当期 收入。
2、本公司受托管理安徽高速集团路段包括：合徐路北段、合安路、合巢芜、马芜路、沿江路、安景路、六潜路、合淮阜、周六路、蚌淮路、马鞍山东环、阜新路、马鞍山长江公路大桥及其接线。
二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽省高速公路控股集团有限公司
1、基本情况
安徽省高速公路控股集团有限公司是国有独资公司，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金50.03亿元，法定代表人为周仁强，经营范围主要是高等级公路及配套设施建设、管理、收费、服务及技术咨询；参与房地产投资；汽车配件；仓储等。
安徽高速集团经审计之2014年主营业务收入55.52亿元人民币，净利润人民币6.06亿元。
2、与本公司的关联关系
安徽省高速公路控股集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
（二）安徽安联高速公路有限公司
1、基本情况
安徽安联高速公路有限公司于1998年8月3日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币7亿元，法定代表人为李俊杰。公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、管理、收费、服务及技术咨询；仓储，机械设备、汽车维修；汽车配件、建材销售；室内外装饰。
安徽安联高速公路有限公司经审计之2014年主营业务收入人民币54331.16万元，净利润人民币-12491.61万元。
2、与本公司的关联关系
安徽安联高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
由于安联高速部分新增路段计提折旧导致净利润为负。公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。
（三）安徽高速传媒有限公司
1、基本情况
安徽高速传媒有限公司注册资金为人民币5000万元，公司所在地为安徽省合肥市，法定代表人为高进。经营范围主要是设计、制作、发布、代理国内广告，室内外装饰、设计施工，会议会展服务，广告牌租赁，企业营销策划，市场调研。
安徽高速传媒有限公司经审计之2014年主营业务收入人民币9932.81 万元，净利润人民币3160.67万元。
2、与本公司的关联关系
安徽高速传媒有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
（四）安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
1、基本情况
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司于2005年11月注册成立，法人独资有限责任公司，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本人民币5000万元，法定代表人为陶文胜，是一家在高速公路沿线提供餐饮、便利店、住宿等服务的高速公路服务区专业化经营管理公司。
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司经审计之 2014年主营业务收入人民币27439.40万元，净利润人民币512.59万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
（五）安徽省现代交通设施工程有限公司
1、基本情况
安徽省现代交通设施工程有限公司为法人独资有限责任公司，注册资本金人民币4000万元，法人代表为王茂和。公司经营范围包括：公路工程总承包、特种补强、公路交通设施的施工、安装，通信系统的施工、安装，机电设备的施工、安装等。
安徽省现代交通设施工程有限公司经审计之 2014年主营业务收入人民币 34279.98 万元，净利润人民币465.31万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省现代交通设施工程有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
（六）安徽省高等级公路工程监理有限公司
1、基本情况
安徽省高等级公路工程监理有限公司于1996年6月20日正式挂牌成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为0.13亿元，法定代表人为吴志昂。经营范围：国内一类、二类、三类公路，桥隧工程监理，省内一类、二类、三类公路交通工程监理，公路工程技术开发、咨询服务。
安徽省高等级公路工程监理有限公司经审计之2014年主营业务收入人民币13555.37万元，净利润人民币1296.68万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省高等级公路工程监理有限公司为本公司控股股东之子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
（七）安徽省高速石化有限公司
1、基本情况
安徽省高速石化有限公司成立于2011年6月10日，由安徽省高速公路控股集团有限公司和中国石化安徽石油分公司共同出资组建，初始注册资本为6亿元。公司所在地为安徽省合肥市，法定代表人：陶文胜。公司许可经营项目：汽油、柴油、煤油零售；煤炭零售一般经营项目：沥青及产品的生产、加工、销售、仓储；燃料油、重油、化工产品、润滑油、汽车零配件、汽车用品及装饰品、木制素纤维、防水材料、通讯材料、建材、装饰材料、日用百货销售；汽车清洗服务；场地租赁；商务信息咨询。
安徽省高速石化有限公司经审计之2014年主营业务收入人民币378150.49万元，净利润人民币4866.57万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省高速石化有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
（八）安徽省高等级公路工程建设指挥部
1、基本情况
安徽省高等级公路工程建设指挥部是安徽省负责高等级公路工程建设管理的专门机构，指挥部与安徽省高速公路控股集团有限公司（工程建设处）合署办公。
2、与本公司的关联关系
安徽省高等级公路工程建设指挥部隶属于安徽省高速公路控股集团有限公司， 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
（九）安徽省高速公路试验检测科研中心
1、基本情况
安徽省高速公路试验检测科研中心所在地为安徽省合肥市，是一家具有独立法人资格的试验检测机构，法人代表为操太林，注册资本为人民币0.13亿元。中心成立于2004年8月20日，经营范围：公路、水运、市政、桥梁、岩土工程以及建筑材料试验、检测；公路、水运、市政工程技术研究、开发与技术服务；工程技术统计文件、质检资料编制；工程设计；工程加固；工程项目技术咨询、投资咨询、设计咨询；试验检测仪器设备研发、租赁。
安徽省高速公路试验检测科研中心经审计之 2014年主营业务收入人民币5772.92万元，净利润人民币541.41万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省高速公路试验检测科研中心为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
（十）安徽新同济公路工程试验检测有限公司
1、基本情况
安徽新同济公路工程试验检测有限公司于2006年7月14日正式成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本人民币0.02亿元。法定代表人为陈传明，经营范围：公路、桥梁、隧道、交通工程质量试验、检测及相关技术咨询。
安徽新同济公路工程试验检测有限公司经审计之2014年主营业务收入人民币 777万元，净利润人民币55万元。
2、与本公司的关联关系
安徽新同济公路工程试验检测有限公司隶属于安徽省高速公路控股集团有限公司的子公司安徽省高等级公路工程监理有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常。
（十一）安徽省阜周高速公路有限公司
1、基本情况
安徽省阜周高速公路有限公司成立于2009年7月14日，为安徽省高速公路控股集团有限公司的控股子公司，注册资本金人民币1亿元，公司所在地为安徽省合肥市，法人代表为钱东升。经营范围：高等级公路及配套设施设计、建设投资、工程招标、管理、收费、养护、施救及建设运营技术咨询；设计、制作、发布广告；物资仓储及其配套服务；房屋租赁、汽车及零配件、建筑材料销售、机械设备销售及维修、室内装饰；高新技术研发。
截至 2014年底，安徽省阜周高速公路有限公司经审计之 2014年主营业务收入人民币24400.75 万元，净利润人民币3861.99万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省阜周高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
由于高速公路行业特点，阜周高速为新通车路段，计提折旧导致净利润为负。公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。
（十二）安徽省芜雁高速公路有限公司
1、基本情况
安徽省芜雁高速公路有限公司成立于2009年7月3日，为安徽省高速公路控股集团有限公司的控股子公司，注册资本金人民币 1亿元，公司所在地为安徽省合肥市，法人代表为钱东升。经营范围：高等级公路及配套设施设计、建设投资、工程招标、管理、收费、养护、施救及建设运营技术咨询；设计、制作、发布广告；物资仓储及其配套服务；房屋租赁、汽车及零配件、建筑材料销售、机械设备销售及维修、室内装饰；高新技术研发。
安徽省芜雁高速公路有限公司经审计之2014年主营业务收入人民币609.89万元，净利润人民币-9681.81万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省芜雁高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
由于高速公路行业特点，芜雁高速为新通车路段，计提折旧导致净利润为负。公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。
（十三）合肥市皖通小额贷款有限公司
1、基本情况
合肥市皖通小额贷款有限公司是经省金融办批复同意，由安徽省最大的交通基建企业—安徽省高速公路控股集团有限公司联合七家大型企业发起成立的国有控股小额贷款公司，成立于2012年10月8日，注册资金1.5亿，法人代表为王淑德。经营范围：发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询。
合肥市皖通小额贷款有限公司经审计之 2014年主营业务收入人民币3893.82 万元，净利润人民币171.54万元。
2、与本公司的关联关系
合肥市皖通小额贷款有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
（十四）合肥市邦宁物业管理有限公司
1、基本情况
合肥市邦宁物业管理有限公司成立于2009年8月17日，公司类型为一人有限责任公司，注册资金300万元，法人代表为王茂和，公司拥有物业管理二级资质。经营范围：物业管理，房屋维修；有型市场经营管理，停车服务、绿化、室内外装饰、设备维护、水电安装、酒店管理。
合肥市邦宁物业管理有限公司经审计之2014年公司主营业务收入人民币998万元，净利润人民币39万元。
2、 与本公司的关联关系
合肥市邦宁物业管理有限公司隶属于本公司控股股东之全资子公司安徽省现代交通设施工程公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常。
（十五）安徽高速江南传媒有限公司
1、基本情况
安徽高速江南传媒有限公司成立于2012年12月14日，注册资本为0.37亿元，法定代表人：高进，公司类型为一人有限责任公司，公司经营范围：国内广告设计、制作、代理；展览服务；企业营销策划服务；创意策划服务；室内外装潢工程施工；企业管理咨询服务。
安徽高速江南传媒有限公司经审计之2014年公司主营业务收入人民币2674.15万元，净利润人民币1105.97万元。
2、与本公司的关联关系
安徽高速江南传媒有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽高速传媒有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常。
（十六）安徽高速融资租赁有限公司
1、基本情况
安徽高速融资租赁有限公司成立于2014年1月26日，注册资本为3亿元，法定代表人：王淑德，公司类型为有限责任公司，公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
安徽高速融资租赁有限公司经审计之2014年公司主营业务收入人民币889.76万元，净利润人民币168.67万元。
2、与本公司的关联关系
安徽高速融资租赁有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常。
（十七）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
1、基本情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于1994年3月11日，注册资本为2.37亿元，法定代表人：王吉双，公司类型为股份有限公司，公司经营范围：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用；对外承包工程经营资格；图文制作。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经审计之2014年公司主营业务收入人民币74414万元，净利润人民币12492万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常。
三、关联交易定价政策
关联交易的定价政策： 关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。部分交易价格由中标产生。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
